Trace results
Paste receiving addresses and start the trace; each address’s direct payers and the verdicts will be listed here.
USDT source trace
Where did the USDT you received come from?
Paste TRC20 receiving addresses. The tool walks up the payers, and the payers of those payers, and checks every address against Tether’s freeze blacklist. It all runs in your browser against public TRON nodes — nothing passes through our servers and nothing is collected.
How to read the result
- The blacklist only covers addresses Tether itself has frozen. Accounts frozen at an exchange on a law-enforcement request are not necessarily on it, so a clean result is not a guarantee; a hit almost certainly means trouble.
- Hubs: an address with 1,000+ transfers in and out is usually an exchange, OTC desk, payment processor or payout wallet, and the trace stops there. Every path above it touches everyone, so a hit would mean nothing.
- Prices are not visible. “Discounted USDT” is negotiated off-chain; the chain only shows transfers, so it can only be inferred from source traits (new wallets, blacklisted upstream).
- Time order matters: upstream money only counts if it reached the payer before they paid you. Funds they received afterwards cannot be in your payment, so they never count as a hit.
- USDT-TRC20 only. ERC20, BEP20 and TRX are out of scope.
- Results are for reference only and are not legal or financial advice.
Why trace upstream
According to media reports, Binance co-founder Yi He warned on 8 November 2026 that discounted USDT bought below market, funds collected in Cambodia or Myanmar, and money moved on behalf of others may be frozen by law enforcement when deposited to an exchange.
Open source
This tool is open source; the code and docs are on GitHub. Every lookup goes from your browser straight to TronGrid; the API key stays in this tab’s memory and is gone when you close it.
USDT উৎস ট্রেস কীভাবে কাজ করে?
টুলটি TRON চেইনের পাবলিক ট্রান্সফার রেকর্ড পড়ে। আপনি যে প্রাপক ঠিকানা দেন, তার প্রতিটি আগত USDT-TRC20 ট্রান্সফার ও পেমেন্টকারীকে তালিকাভুক্ত করে (প্রথম ধাপে সবাই), তারপর সেই পেমেন্টকারীদের পেমেন্টকারীদের খোঁজে। দ্বিতীয় ধাপ থেকে প্রতিটি ঠিকানার সবচেয়ে বড় কয়েকটি উৎসই অনুসরণ করা হয় — সংখ্যাটি আপনি বেছে নেন, ডিফল্ট ৩ — সর্বোচ্চ ৪ ধাপ পর্যন্ত।
পথের প্রতিটি ঠিকানা USDT কন্ট্র্যাক্টের isBlackListed ফাংশন দিয়ে যাচাই করা হয়, যা জানায় Tether ঠিকানাটি ফ্রিজ করেছে কি না। প্রথম পেমেন্টের সময় ৩০ দিনের কম পুরনো ওয়ালেটকে নতুন ওয়ালেট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। সব অনুরোধ আপনার ব্রাউজার থেকে সরাসরি TronGrid-এর পাবলিক API-তে যায়, RedClaw-এর সার্ভার দিয়ে নয়।
এক্সচেঞ্জে পৌঁছে ট্রেস থামে কেন?
যে ঠিকানায় ১,০০০ বা তার বেশি USDT ট্রান্সফার এসেছে, সেটি সাধারণত এক্সচেঞ্জ, OTC ডেস্ক বা পেমেন্ট প্রসেসর। টুলটি একে হাব ধরে সেখানেই থামে: হাবের উপরে প্রায় সবাই থাকে, তাই সেখানে ব্ল্যাকলিস্ট মিললেও আপনার পেমেন্ট সম্পর্কে কিছু বোঝায় না।
কিছু না মিললে কি তহবিল নিরাপদ?
না। Tether ব্ল্যাকলিস্টে শুধু Tether নিজে যেসব ঠিকানা ফ্রিজ করেছে সেগুলো থাকে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধে এক্সচেঞ্জে ফ্রিজ হওয়া অ্যাকাউন্ট সেখানে নাও থাকতে পারে। অন্যদিকে মিল পাওয়া গেলে প্রায় নিশ্চিতভাবেই সমস্যা আছে। ফলাফল শুধু রেফারেন্সের জন্য, আইনি বা আর্থিক পরামর্শ নয়।
সাধারণ প্রশ্ন
- USDT উৎস ট্রেস ব্যবহার করতে কি ওয়ালেট সংযোগ করতে হয়?
- না। এটি কখনো ওয়ালেট সংযোগ, সাইন, অনুমোদন বা সিড ফ্রেজ চায় না; শুধু পাবলিক চেইন ডেটা পড়ে। যে সাইট আপনার USDT পরিষ্কার কি না দেখতে ওয়ালেট সংযোগ করতে বলে, সেটি প্রতারণা।
- TronGrid API কী দিতে হবে? সেটি কি সংরক্ষিত হয়?
- ছাড়াও কাজ করে, তবে ফ্রি স্তরে দ্রুত রেট-লিমিট হয় এবং টুলটি নিজে আবার চেষ্টা করে। কী শুধু এই ট্যাবের মেমরিতে থাকে, কখনো সংরক্ষিত হয় না এবং শুধু TronGrid-এ পাঠানো হয়।
- ERC20 বা BEP20 USDT ট্রেস করা যায়?
- না। শুধু TRON-এর USDT-TRC20 ট্রেস করা হয়; ERC20, BEP20 ও TRX এর বাইরে।