Trace results
Paste receiving addresses and start the trace; each address’s direct payers and the verdicts will be listed here.
USDT source trace
Where did the USDT you received come from?
Paste TRC20 receiving addresses. The tool walks up the payers, and the payers of those payers, and checks every address against Tether’s freeze blacklist. It all runs in your browser against public TRON nodes — nothing passes through our servers and nothing is collected.
How to read the result
- The blacklist only covers addresses Tether itself has frozen. Accounts frozen at an exchange on a law-enforcement request are not necessarily on it, so a clean result is not a guarantee; a hit almost certainly means trouble.
- Hubs: an address with 1,000+ transfers in and out is usually an exchange, OTC desk, payment processor or payout wallet, and the trace stops there. Every path above it touches everyone, so a hit would mean nothing.
- Prices are not visible. “Discounted USDT” is negotiated off-chain; the chain only shows transfers, so it can only be inferred from source traits (new wallets, blacklisted upstream).
- Time order matters: upstream money only counts if it reached the payer before they paid you. Funds they received afterwards cannot be in your payment, so they never count as a hit.
- USDT-TRC20 only. ERC20, BEP20 and TRX are out of scope.
- Results are for reference only and are not legal or financial advice.
Why trace upstream
According to media reports, Binance co-founder Yi He warned on 8 November 2026 that discounted USDT bought below market, funds collected in Cambodia or Myanmar, and money moved on behalf of others may be frozen by law enforcement when deposited to an exchange.
Open source
This tool is open source; the code and docs are on GitHub. Every lookup goes from your browser straight to TronGrid; the API key stays in this tab’s memory and is gone when you close it.
¿Cómo funciona el rastreo de origen USDT?
La herramienta lee los registros públicos de transferencias de la cadena TRON. Para cada dirección receptora que pegues, lista cada transferencia entrante de USDT-TRC20 y su pagador (todos en el salto 1) y luego busca a los pagadores de esos pagadores. Desde el salto 2 solo sigue las fuentes más grandes de cada dirección —tú eliges cuántas, 3 por defecto— hasta 4 saltos.
Cada dirección del recorrido se consulta con la función isBlackListed del contrato USDT, que indica si Tether la ha congelado. También se lee la fecha de creación de cada billetera y se marcan las que tenían menos de 30 días en su primer pago. Las consultas van directamente de tu navegador a la API pública de TronGrid, nunca por los servidores de RedClaw.
¿Por qué el rastreo se detiene en los exchanges?
Una dirección con 1.000 o más transferencias entrantes de USDT suele ser un exchange, una mesa OTC o un procesador de pagos. La herramienta la trata como un nodo central y se detiene: casi todo el mundo está aguas arriba de un nodo así, de modo que una coincidencia por encima no dice nada sobre tu pago.
¿Un resultado limpio significa que los fondos son seguros?
No. La lista negra de Tether solo incluye direcciones que Tether ha congelado. Las cuentas congeladas en un exchange a petición de las autoridades no tienen por qué figurar en ella. En cambio, una coincidencia casi seguro indica un problema. Los resultados son solo de referencia y no constituyen asesoramiento legal ni financiero.
Preguntas frecuentes
- ¿Necesito conectar una billetera para usar el rastreo de origen USDT?
- No. Nunca te pide conectar una billetera, firmar, aprobar ni introducir una frase semilla; solo lee datos públicos de la cadena. Cualquier sitio que te pida conectar tu billetera para comprobar si tu USDT está limpio es una estafa.
- ¿Debo introducir una clave API de TronGrid? ¿Se guarda?
- Funciona sin ella, aunque el nivel gratuito limita rápido las consultas y la herramienta reintenta sola. La clave solo queda en la memoria de esta pestaña, nunca se guarda y solo se envía a TronGrid.
- ¿Puede rastrear USDT en ERC20 o BEP20?
- No. Solo rastrea USDT-TRC20 en TRON; ERC20, BEP20 y TRX quedan fuera.