Trace results
Paste receiving addresses and start the trace; each address’s direct payers and the verdicts will be listed here.
USDT source trace
Where did the USDT you received come from?
Paste TRC20 receiving addresses. The tool walks up the payers, and the payers of those payers, and checks every address against Tether’s freeze blacklist. It all runs in your browser against public TRON nodes — nothing passes through our servers and nothing is collected.
How to read the result
- The blacklist only covers addresses Tether itself has frozen. Accounts frozen at an exchange on a law-enforcement request are not necessarily on it, so a clean result is not a guarantee; a hit almost certainly means trouble.
- Hubs: an address with 1,000+ transfers in and out is usually an exchange, OTC desk, payment processor or payout wallet, and the trace stops there. Every path above it touches everyone, so a hit would mean nothing.
- Prices are not visible. “Discounted USDT” is negotiated off-chain; the chain only shows transfers, so it can only be inferred from source traits (new wallets, blacklisted upstream).
- Time order matters: upstream money only counts if it reached the payer before they paid you. Funds they received afterwards cannot be in your payment, so they never count as a hit.
- USDT-TRC20 only. ERC20, BEP20 and TRX are out of scope.
- Results are for reference only and are not legal or financial advice.
Why trace upstream
According to media reports, Binance co-founder Yi He warned on 8 November 2026 that discounted USDT bought below market, funds collected in Cambodia or Myanmar, and money moved on behalf of others may be frozen by law enforcement when deposited to an exchange.
Open source
This tool is open source; the code and docs are on GitHub. Every lookup goes from your browser straight to TronGrid; the API key stays in this tab’s memory and is gone when you close it.
Como funciona o rastreio de origem USDT?
A ferramenta lê os registros públicos de transferências da rede TRON. Para cada endereço de recebimento colado, lista cada transferência de USDT-TRC20 recebida e seu pagador (todos no salto 1) e depois procura os pagadores desses pagadores. A partir do salto 2 segue apenas as maiores fontes de cada endereço — você escolhe quantas, 3 por padrão — até 4 saltos.
Cada endereço do caminho é verificado com a função isBlackListed do contrato USDT, que informa se a Tether o congelou. A ferramenta também lê a data de criação de cada carteira e marca as que tinham menos de 30 dias no primeiro pagamento. As consultas vão direto do seu navegador para a API pública da TronGrid, nunca pelos servidores da RedClaw.
Por que o rastreio para nas exchanges?
Um endereço com 1.000 ou mais transferências de USDT recebidas costuma ser uma exchange, mesa OTC ou processador de pagamentos. A ferramenta o trata como um hub e para ali: quase todo mundo está acima de um hub, então um acerto acima dele não diz nada sobre o seu pagamento.
Um resultado limpo significa que os fundos são seguros?
Não. A lista negra da Tether inclui apenas endereços que a própria Tether congelou. Contas congeladas em exchanges a pedido das autoridades não estão necessariamente nela. Já um acerto quase certamente indica problema. Os resultados são apenas referência e não constituem aconselhamento jurídico ou financeiro.
Perguntas frequentes
- Preciso conectar uma carteira para usar o rastreio de origem USDT?
- Não. Ele nunca pede para conectar carteira, assinar, aprovar ou digitar frase-semente; só lê dados públicos da rede. Qualquer site que peça para conectar sua carteira para verificar se seu USDT está limpo é golpe.
- Devo informar uma chave de API da TronGrid? Ela fica salva?
- Funciona sem ela, mas o nível gratuito limita as consultas rapidamente e a ferramenta tenta de novo sozinha. A chave fica só na memória desta aba, nunca é salva e só é enviada à TronGrid.
- Ele rastreia USDT em ERC20 ou BEP20?
- Não. Rastreia apenas USDT-TRC20 na TRON; ERC20, BEP20 e TRX ficam de fora.