追查结果
粘贴收款地址并开始追查，每个地址的直接付款人与判断会列在这里。
USDT 来源追查
你收到的 USDT，上游干不干净？
粘贴 TRC20 收款地址，工具会往上追付款人、付款人的付款人，逐一比对 Tether 冻结黑名单。全部在你的浏览器里运行，直接查 TRON 公开节点，不经过我们的服务器、不收集任何数据。
结果怎么看
- 黑名单只是 Tether 自己冻结的地址。执法机关要求交易所冻结的账户不一定在上面，所以没有命中不代表一定安全；命中则几乎确定有问题。
- 枢纽：一个地址进出合计 1,000 笔以上，多半是交易所、OTC、支付商或出款钱包，追到这里就停。再往上每条路都会碰到所有人，命中也没有意义。
- 看不到成交价格。“打折 U”是链下谈的，链上只有转账，只能从来源特征推测（新钱包、上游有黑名单）。
- 看时间先后：上游的钱必须在付款“之前”就进到对方钱包才算数。付款之后对方才收到的钱不可能流到你这笔，不会被算成命中。
- 只追 USDT-TRC20，ERC20、BEP20、TRX 不在范围。
- 结果仅供参考，不构成法律或财务意见。
为什么要查上游
据媒体报道，币安联合创始人何一在 2026 年 11 月 8 日提醒：低于市价收来的折扣 USDT、在柬埔寨或缅甸收的款、替别人代收代转的资金，存进交易所时都可能被执法部门冻结。
开源
这是开源工具，源代码与说明放在 GitHub。所有查询由你的浏览器直接发到 TronGrid；API Key 只留在这个标签页的内存里，关掉就没了。
USDT 来源追查怎么查？
工具读取的是 TRON 链上的公开转账记录。粘贴收款地址后，它先列出这个地址收过的每一笔 USDT-TRC20 与付款人（第 1 层全部列出），再往上找每个付款人的付款人；第 2 层起只追每个地址金额最大的前几个来源，数量由你选，默认 3 个、最多追 4 层。
每个经过的地址都直接调用 USDT 合约的 isBlackListed 查询，确认有没有被 Tether 冻结；同时读取钱包创建日期，第一次付款时创建未满 30 天的会标成新钱包。查询从你的浏览器直接发到 TronGrid 公开 API，不经过 RedClaw 的服务器。
为什么追到交易所就停？
一个地址进出合计 1,000 笔以上 USDT，多半是交易所、OTC、支付商或出款钱包，工具把它当成枢纽，不再往上追。枢纽的上游几乎碰得到所有人，在那里命中黑名单不代表你的这笔钱有问题，只会制造噪音。
所以结果里的“交易所／OTC 枢纽”是中性标记：它说明这条线在哪里断，不是风险信号。
没有命中就代表安全吗？
不代表。Tether 黑名单只收录 Tether 自己冻结的地址；执法机关要求交易所冻结的账户、交易所内部的风控名单，都不一定在上面。反过来说，命中黑名单几乎可以确定有问题，入金前应该先停下来确认。
链上也看不到成交价格，“打折 U”是在链下谈的，只能从新钱包、上游有黑名单这类特征推测。结果仅供参考，不构成法律或财务意见。
常见问题
- 使用 USDT 来源追查需要连接钱包吗？
- 不需要，也不会要你签名、授权或输入助记词。工具只读取公开的链上数据。任何要你“连接钱包检查 U 干不干净”的网站都是盗币诈骗。
- TronGrid API Key 要填吗？会被保存吗？
- 不填也能用，只是免费额度容易被限流，工具会自动等待重试。填了 Key 查询更快。Key 只留在这个标签页的内存里，不会保存，也只会发到 TronGrid。
- 可以查 ERC20 或 BEP20 的 USDT 吗？
- 不行。目前只追 TRON 链上的 USDT-TRC20，ERC20、BEP20 与 TRX 转账都不在范围内。
- 追查结果可以导出吗？
- 可以。追查完成后点“下载 CSV”，每一行是一个追过的地址，含层数、是否在黑名单、是否为枢纽、创建日期与完整路径。