追查結果
貼上收款地址並開始追查，每個地址的直接付款人與判斷會列在這裡。
USDT 來源追查
你收到的 USDT，上游乾不乾淨？
貼上 TRC20 收款地址，工具會往上追付款人、付款人的付款人，逐一比對 Tether 凍結黑名單。全部在你的瀏覽器裡跑，直接查 TRON 公開節點，不經過我們的伺服器、不收集任何資料。
結果怎麼看
- 黑名單只是 Tether 自己凍結的地址。執法機關要求交易所凍結的帳戶不一定在上面，所以沒有命中不代表一定安全；命中則幾乎確定有問題。
- 樞紐：一個地址進出合計 1,000 筆以上，多半是交易所、OTC、支付商或出款錢包，追到這裡就停。再往上每條路都會碰到所有人，命中也沒有意義。
- 看不到成交價格。「打折 U」是鏈下談的，鏈上只有轉帳，只能從來源特徵推測（新錢包、上游有黑名單）。
- 看時間先後：上游的錢必須在付款「之前」就進到對方錢包才算數。付款之後對方才收到的錢不可能流到你這筆，不會被算成命中。
- 只追 USDT-TRC20，ERC20、BEP20、TRX 不在範圍。
- 結果僅供參考，不構成法律或財務意見。
為什麼要查上游
據媒體報導，幣安共同創辦人何一在 2026 年 11 月 8 日提醒：低於市價收來的折扣 USDT、在柬埔寨或緬甸收的款、替別人代收代轉的資金，存進交易所時都可能被執法單位凍結。
開源
這是開源工具，原始碼與說明放在 GitHub。所有查詢由你的瀏覽器直接送到 TronGrid；API Key 只留在這個分頁的記憶體裡，關掉就沒了。
USDT 來源追查怎麼查？
工具讀的是 TRON 鏈上的公開轉帳紀錄。貼上收款地址後，它先列出這個地址收過的每一筆 USDT-TRC20 與付款人（第 1 層全部列出），再往上找每個付款人的付款人；第 2 層起只追每個地址金額最大的前幾個來源，數量由你選，預設 3 個、最多追 4 層。
每個經過的地址都直接呼叫 USDT 合約的 isBlackListed 查詢，確認有沒有被 Tether 凍結；同時讀錢包建立日期，第一次付款時建立未滿 30 天的會標成新錢包。查詢從你的瀏覽器直接送到 TronGrid 公開 API，不經過 RedClaw 的伺服器。
為什麼追到交易所就停？
一個地址進出合計 1,000 筆以上 USDT，多半是交易所、OTC、支付商或出款錢包，工具把它當成樞紐，不再往上追。樞紐的上游幾乎碰得到所有人，在那裡命中黑名單不代表你的這筆錢有問題，只會製造雜訊。
所以結果裡的「交易所／OTC 樞紐」是中性標記：它說明這條線在哪裡斷，不是風險訊號。
沒有命中就代表安全嗎？
不代表。Tether 黑名單只收錄 Tether 自己凍結的地址；執法機關要求交易所凍結的帳戶、交易所內部的風控名單，都不一定在上面。反過來說，命中黑名單幾乎可以確定有問題，入金前應該先停下來確認。
鏈上也看不到成交價格，「打折 U」是在鏈下談的，只能從新錢包、上游有黑名單這類特徵推測。結果僅供參考，不構成法律或財務意見。
常見問題
- 使用 USDT 來源追查需要連接錢包嗎？
- 不需要，也不會要你簽名、授權或輸入助記詞。工具只讀公開的鏈上資料。任何要你「連接錢包檢查 U 乾不乾淨」的網站都是盜幣詐騙。
- TronGrid API Key 要填嗎？會被存起來嗎？
- 不填也能用，只是免費額度容易被限流，工具會自動等待重試。填了 Key 查詢較快。Key 只留在這個分頁的記憶體裡，不會存檔，也只會送到 TronGrid。
- 可以查 ERC20 或 BEP20 的 USDT 嗎？
- 不行。目前只追 TRON 鏈上的 USDT-TRC20，ERC20、BEP20 與 TRX 轉帳都不在範圍內。
- 追查結果可以匯出嗎？
- 可以。追查完成後按「下載 CSV」，每一列是一個追過的地址，含層數、是否在黑名單、是否為樞紐、建立日期與完整路徑。